公告日期：2026-04-18

上海数据港股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定，上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司第四届董事会审计委员会由独立董事金源先
生、独立董事梅向荣先生、独立董事曾昭斌先生组成，其中金源先生具有专业会计资格，担任第四届审计委员会主任委员。

2026 年 3 月 19 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于解聘独
立董事并提名公司第四届董事会独立董事的议案》，2026 年 4 月 9 日公司 2026
年第一次临时股东会审议通过该议案，股东会解聘梅向荣先生独立董事职务并聘
任丁绍宽先生担任公司独立董事。2026 年 4 月 9 日，公司第四届董事会第十次
会议通过了《关于选举公司审计委员会委员的议案》，公司第四届董事会同意选举独立董事丁绍宽先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，任期与公司第四届董事会一致。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了 6 次会议：

1．2025 年 3 月 7 日，召开了公司第四届董事会审计委员会第四次会议，会
议审议通过了听取《审计机构关于公司 2024 年度财务及内控审计情况报告》及《2024 年度内控评价报告》；

2．2025 年 3 月 20 日，召开了公司第四届董事会审计委员会第五次会议，
会议审议通过了《公司 2024 年年度报告及审计报告》《关于公司 2025 年度日常
关联交易预计的议案》《公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》《公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》《关于会计估计变更的议案》《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

3．2025 年 4 月 24 日，召开了公司第四届董事会审计委员会第六次会议，
会议审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》；

4．2025 年 8 月 13 日，召开了公司第四届董事会审计委员会第七次会议，
审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及其摘要、《公司 2025 年中期利润分配方案的议案》；

5．2025 年 10 月 24 日，召开了公司第四届董事会审计委员会第八次会议，
审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》《关于关联交易的议案》《关于聘请公司 2025 年度会计师事务所的议案》《关于修订〈公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》；

6．2025 年 12 月 19 日，召开了公司第四届董事会审计委员会第九次会议，
审议通过了《公司 2025 年度年报审计计划》。

三、审计委员会 2025 年履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作情况

2025 年 10 月 24 日，召开了公司第四届董事会审计委员会第八次会议，与
会审计委员会成员经认真审议和表决，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度会计师事务所的议案》。

审计委员会审核认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合履职条件，具备为上市公司提供财务审计和内部控制审计服务的经验和能力。并对其 2024 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责。审计结论符合公司的实际情况，同意续聘其为 2025 年度审计机构。

（二）2024 年年报审计工作中的履职情况

在公司 2024 年年报审计工作中，董事会审计委员会充分履行监督职能，与公司聘请的年报审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就 2024 年年报审计工作进行了充分沟通，并对审计报告进行了认真审核。审计委员会认为公司2024 年年报的审计工作符合公司的审计安排，编制符合《企业会计准则》和相关规定的要求，年度报告公允地反映了公司的经营及财务状况。

（三）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

报告期内，董事会审计委员会了解了公司现行内部控制制度的设计及执行情况，审阅了《公司 2024 年度内部控制评价报告》，并听取了公司内控部的相关汇报，认为该报告客观真实地反映了公司内部体系建设、内控……
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