公告日期：2026-06-13

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2026-032
广州金域医学检验集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十二次会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 6 月 5
日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司与关联人共同投资设立广州金坤医智科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准）。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。关联董事梁耀铭、严
婷、曾湛文、汪令来、欧阳小峰回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司向银行申请综合授信额度，总额不超过 30,000 万元人民币，期限为自本次董事会通过之日起 12 个月内。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 13 日

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