公告日期：2026-06-23

广州金域医学检验集团股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年六月

目录

广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 ...... 3
广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 ...... 5
议案一：广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 ...... 7
议案二：广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案 ...... 14议案三：广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构和内控审
计机构的议案 ...... 16议案四：广州金域医学检验集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 20议案五：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事 2025 年度薪酬及
2026 年度薪酬方案的议案 ...... 21
广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 ...... 23广州金域医学检验集团股份有限公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬
方案 ...... 42附件 1：广州金域医学检验集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 43

广州金域医学检验集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 6 月 29 日 14:00

网络投票时间：2026 年 6 月 29 日

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026 年6 月29日的交易时间 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 9:15-15:00。

会议地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学总部大楼

出席人员：公司股东、董事、董事会秘书

列席人员：公司高级管理人员

主持人：梁耀铭

会议记录人：汪令来

会议表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议议程：

一、 会议主持人宣布会议开始

二、 会议主持人宣读本次会议股东、股东代表及其他出席列席人员到会情况， 审查会议有效性。

三、 会议议程介绍、表决说明

1. 关于股东会表决方式、推选计票人和监票人的说明

2. 推选计票人和监票人

四、 宣读并审议本次会议各项议案

本次股东会审议和表决议题如下：

1.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
2.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案》
3.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构
和内控审计机构的议案》

4.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 理制度》

5.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事 2025 年度
薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

五、 听取公司独立董事 2025 年度述职报告和公司高级管理人员 2025 年度薪酬
及 2026 年度薪酬方案
六、 会议表决

1. 股东填写表决票、统计现场表决结果

2. 网络投票表决结果统计

3. 监票人宣读表决结果

七、 会议主持人宣读会议决议
八、 见证律师宣读法律意见书
九、 会议主持人宣布会议结束

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 29 日

广州金域医学检验集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，特制定本须知。

一、 股东会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。

二、 董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认
真履行《公司章程》中规定的职责。

三、 股……
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