公告日期：2026-06-30

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2026-038
广州金域医学检验集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日

(二)股东会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学总部大楼(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 378

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 191,797,638

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

42.0015
份总数的比例（%）

注：截至本次股东会股权登记日（2026 年 6 月 22 日），广州金域医学检验集团股份有
限公司（以下简称“公司”）总股本为 463,258,275 股，回购专用证券账户股份数为 6,613,800股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东会有表决权的股份总数为456,644,475 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书汪令来先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 190,485,838 99.3160 957,200 0.4990 354,600 0.1850

2、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 190,542,038 99.3453 1,098,900 0.5729 156,700 0.0818

3、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机
构和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 190,496,638 99.3216 928,500 0.4841 372,500 0.1943

4、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 190,534,438 99.3413 1,158,300 0.6039 104,900 0.0548

5、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事 2025 年
度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况……
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