公告日期：2025-05-20

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-028

广州金域医学检验集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年6月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 14 点 30 分

召开地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学总部大楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日

至2025 年 6 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有

关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
议案名称

号 A 股股东

非累积投票议案

1 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 √

4 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案 √

5 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要 √

广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构

6 √

和内控审计机构的议案

广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理

7 √

人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事 2024 年度

8 √

薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

会议还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-6 已经公司于2025 年4月 25 日召开的第四届董事会第六次会议

及第四届监事会第五次会议分别审议通过，议案 7、8 因涉及全体董事及监事薪

酬，基于谨慎性原则，全体董事及监事分别回避表决，提交公司 2024 年年度股

东会审议。上述议案于 2025 年 4 月 26 日在指定媒体进行了披露，具体内容详见

公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
2、 特别决……
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