公告日期：2026-04-25

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2026-024
广州金域医学检验集团股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金域医学”）为 进一步落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券 交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，维护公司全 体股东利益，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下： 一、聚焦主业，提质增效，加快发展新质生产力

公司坚持“高质量发展、创新驱动发展、集团一盘棋”三大战略指导思想， 坚持长期主义，始终围绕医检主航道，深化数智化转型，通过不断积累的“大平 台、大网络、大服务、大样本和大数据”等核心资源优势，致力于成为全球领先 的医学智能诊断服务提供商。

（一）坚持医检主航道

公司将医学检验作为公司发展的主航道，以第三方医学检验业务为主营业务。 面向客户，始终以客户为中心，以临床和疾病为导向，不断加强科技创新，强化 产品与服务的竞争力，提升客户体验；面向公司运营，基于规模优势，持续夯实 成本优势，推进公司高质量发展。以提升精益化管理水平为目标，依托集团一盘 棋统筹机制和运营管理体系，深入推进产能中心布局，充分利用智能化工具，推 进标准化、集约化、智能化的生产，持续提质增效。

（二）坚定推进数智化转型

公司将在已有多年数智化转型的基础上，坚定推进公司“AI IN ALL”全面
智能化建设，加速从“医疗服务提供者”向“医学智能诊断服务商”转型，以数智化解决方案开辟增长新局，以数智化运营提质增效，以数据要素深化生态链接。公司将锚定深化系统运营、重点系统规划建设、AI 全域赋能三大实施路径，全面支持业务高质量增长与运营效率提升。
二、完善公司治理，强化“关键少数”责任

2025 年，为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，经 2025 年第二次临时股东会审议通过，公司取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，形成由股东会、董事会、审计委员会等组成的治理结构，构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制。

2026 年，公司将坚持规范运作，进一步完善公司治理。为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，督促董事、高级管理人员忠实、勤勉履行职责，实现股东利益与公司可持续发展的有机统一，公司根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合实际情况，制定《广州金域医学检验集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。将董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人绩效紧密挂钩，同时建立薪酬止付与追索机制，强化责任约束。公司将密切关注法律法规和监管政策的变化，积极落实《上市公司治理准则》等相关要求，持续完善公司治理。

压实“关键少数”责任，通过独立董事、董事会审计委员会等多层级多维度对关联交易、对外担保、内控等重点领域加强监督管控，严格决策程序和信息披露，切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为。按要求组织董事及高级管理人员参加监管机构举办的各类培训，督促“关键少数”人员积极学习掌握证券市场相关法律法规，不断增强自律合规意识，强化责任担当，切实推动公司高质量发展。
三、推动落实公司 2026 年回购方案

2026 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含本数），不超过人民币 20,000 万元（含本数），回购价格不超过 35.00 元/股（含本数），回购期限为自公司董事会审议通过回购
股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在指定媒体
披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-015）。

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根……
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