公告日期：2026-04-25

广州金域医学检验集团股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为规范广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，督促董事、高级管理人员忠实、勤勉履行职责，实现股东利益与公司可持续发展的有机统一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称董事，包括非独立董事（含内部董事、外部董事）、独立董事；所称高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司董事会认定的其他高级管理人员。

第三条 本制度适用范围为公司全体董事、高级管理人员，明确其薪酬的确定、发放、考核、调整及追索等相关事宜，未尽事宜按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》执行。

第四条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）合规性原则：严格遵守《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》规定，确保薪酬管理流程合法合规、公开透明；

（二）权责利统一原则：薪酬水平与董事、高级管理人员的岗位价值、职责权限、履职成效相匹配，体现“多劳多得、优绩优酬”；

（三）激励约束并重原则：兼顾短期激励与长期发展，将薪酬与公司经营业绩、个人绩效紧密挂钩，既充分调动履职积极性，又强化责任约束，促进董事、高级管理人员与公司利益绑定；

（四）公平合理原则：结合行业水平、公司发展战略、岗位价值等因素，合理确定薪酬水平，兼顾内外部公平，推动薪酬分配向关键岗位、高层次人才倾斜，同时兼顾普通职工薪酬水平提升；

（五）可持续发展原则：薪酬制定兼顾公司当前经营状况与长远发展目标，避免

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）是董事、高级管理人员薪酬管理的专门机构，负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策、方案及考核标准，具体履行以下职责：

（一）研究制定董事、高级管理人员薪酬管理制度及薪酬方案，明确薪酬确定依据、构成及发放标准；

（二）负责董事、高级管理人员的绩效评价工作，制定具体考核指标及流程，组织实施考核并确认考核结果；

（三）评估薪酬制度的合理性及执行效果，根据公司发展、行业变化及考核结果，提出薪酬调整建议；

（四）负责启动董事、高级管理人员绩效薪酬的止付、追索程序，对违规情形提出处理意见；

（五）可以聘请中介机构提供专业意见，履行职责所需费用由公司承担；

（六）向董事会提交薪酬管理相关报告，经董事会审议后，按照规定提交股东会审议或向股东会说明；

（七）负责对本制度执行情况进行监督，确保薪酬发放合规、透明。

第六条 公司人力资源部门、财务部门协助薪酬委员会开展工作，具体负责：

（一）收集同行业薪酬数据、市场薪资水平等信息，为薪酬方案制定提供参考；
（二）落实绩效考核具体工作，收集、整理考核相关数据，提供考核依据；

（三）负责薪酬的核算、代扣代缴相关税费及发放工作，建立薪酬管理台账；

（四）配合薪酬委员会做好薪酬制度的宣传、解释及执行监督工作，及时反馈执行过程中的问题。

第七条 薪酬决策程序遵循以下规定：

（一）董事薪酬方案由薪酬委员会制定，提交董事会审议通过后，报股东会决定，并予以充分披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露；

（二）在董事会或薪酬委员会对董事个人进行评价、讨论其报酬时，该董事应当回避；董事会成员兼任高级管理人员的，在讨论其作为高级管理人员的薪酬时，该成员应当回避；

化是否符合业绩联动要求。

第三章 薪酬构成及标准

第八条 工资总额决定机制：

董事、高级管理人员薪酬方案根据管理人员其岗位对应的责任价值评估（评估维度包括对业绩目标影响，对效率提升影响、对人才与团队发展影响、对合规与风险影响等）综合确定。

第九条 董事薪酬标准：

（一）独立董事：实行固定津贴制度，津贴标准由薪酬委员会结合行业水平、公司规模及独立董事履职强度提出意见，经董事会审议、股东会批准后执行，按月平均发放；独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人处获取其他任何形式的额外利益；独立董事因出席公司董事会、股东会及行使职权所需的差旅费、会议费等合理费用，由公司承担，不纳入薪酬范围；

（二）外部董事（未在公司内部任职的非独立董事）：原则上不领取……
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