公告日期：2025-07-01

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-032
老百姓大药房连锁股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路 808 号老百姓 15 楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 342

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 386,474,468

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 50.8455

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，老百姓大药房连锁股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会召集本次会议，本次会议由董事长谢子龙先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书冯诗倪出席本次会议；公司部分其他高管列席本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 386,196,293 99.9280 121,656 0.0314 156,519 0.0406

2、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 386,179,893 99.9237 138,156 0.0357 156,419 0.0406

3、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 386,168,613 99.9208 143,456 0.0371 162,399 0.0421

4、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 386,193,231 99.9272 153,818 0.0398 127,419 0.0330

5、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型……
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