公告日期：2026-04-23

老百姓大药房连锁股份有限公司

审计委员会 2025 年度履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现就 2025年度的履职工作汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接。2025 年 12 月，为更好发挥审计委员会相应职能，公司将审计委员会成员从三名增至五名，增补后的第五届董事会审计
委员会由 3 名独立董事、1 名非独立董事和 1 名职工代表董事组成，主任委员为
任明川（独立董事、会计专业人士），委员为李甄（非独立董事）、谢子期（独立董事）、武连峰（独立董事）、谭坚（职工代表董事）。

二、会议召开情况

2025 年，审计委员会共召开 4 次会议，会议的召集和召开程序符合法定要求，
会议提出的各项事项的决策程序合法有效。会议审议的事项具体情况如下：

序 时间 应 实 审议的相关事项或议案

号 到 到

非审议事项：

1 20250218 3 3 1、2024 年四季度财务工作报告

2、2024 年度督审工作报告

审议事项：

1、关于公司 2024 年度报告及摘要的议案

2、关于公司 2025 年第一季度报告的议案

3、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

4、关于 2024 年度利润分配预案的议案

2 20250422 3 3 5、关于计提 2024 年度资产减值准备的议案

6、关于公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的议案

7、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

8、关于公司董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所
履行监督职责情况的报告的议案

9、关于公司续聘会计师事务所的议案

序 时间 应 实 审议的相关事项或议案

号 到 到

10、关于公司及子公司 2025 年度申请银行综合授信额度及提供
担保的议案

11、老百姓 2024 年度审计委员会履职报告

12、老百姓 2024 年度内审报告

非审议事项：

1、2024 年审计工作报告-安永；

2、2024 年审计报告-安永；

3、2025 年第一季度督审工作报告

审议事项：

1、关于公司《2025 年半年度报告》及其摘要的议案

2、关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案

3、关于制定及修订公司内部治理制度的议案

3 20250821 3 3 3.1 制定《会计师事务所选聘制度》

3.2 制定《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》……
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