公告日期：2025-10-10

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2025-070
上海吉祥航空股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 9 日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 2 号楼 2212 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 335

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,455,011,614

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 67.5703

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事长召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长王均金先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事王瀚先生、董事万庆朝先生及独立董事薛
爽女士因公无法出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事林乃机先生及监事赵鑫先生因公无法出
席会议；
3、公司董事长助理兼董事会秘书徐骏民先生、财务负责人张言国先生出席会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,453,447,269 99.8925 1,419,245 0.0975 145,100 0.0100

2. 《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：《修订<股东会议事规则>》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,445,593,139 99.3527 9,296,575 0.6389 121,900 0.0084

2.02 议案名称：《修订<董事会议事规则>》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,445,558,119 99.3503 9,330,495 0.6413 123,000 0.0084

2.03 议案名称：《修订<独立董事工作制度>》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,445,562,339 99.3506 9,320,375 0.6406 128,900 0.0088

2.04 议案名称：《修订<对外担保管理制度>》

审议结果：通过
表决情况：

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