公告日期：2026-04-23

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2026-035

上海吉祥航空股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 2 号楼 2212 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型

号 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

4 《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构及内控审计机 √

构的议案》

5.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √

5.01 《关于公司与上海均瑶（集团）有限公司及其关联方日常关 √

联交易预计的议案》

5.02 《关于公司与除控股股东外 5％以上股东及其一致行动人日 √

常关联交易预计的议案》

6 《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √

7 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 √

8 《关于公司为全资子公司九元航空有限公司及其全资子公司 √

（含新设）提供担保的议案》

9 《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》 √

10 《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

11 《关于公司制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议 √

案》

本次股东会还将听取公司 2025 年度独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上各议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告
已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《证券时报》。公司将于股东会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议
案内容的股东会会议资料。
2、 特别决议议案：3、9、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、9、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5.01、5.02

应回避表决的关联股东名称：议案 5.01：上海均瑶（集团）有限公司、上海均瑶航空投资有限公司；议案 5.02：东方航空产业投资……
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