公告日期：2026-04-23

上海吉祥航空股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告
一、委员会构成

公司第五届董事会审计委员会由独立董事薛爽女士、独立董事金立印先生和独立董事史晶女士担任，其中，召集人（主任委员）为独立董事薛爽女士。审计委员会构成符合审计委员会工作细则的要求。

二、委员会职责

审计委员会的主要职责权限包括：

（一）审核公司的财务信息及其披露；

（二）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；

（三）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；

（四）监督及评估公司内部控制；

（五）行使《公司法》规定的监事会的职权；

（六）负责法律法规、证券交易所自律规则、《公司章程》规定及董事会授权的其他事项。

三、会议召开情况

2025年，公司审计委员会以现场方式共召开9次会议，全体委员均亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见。具体如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

审议通过：

2025 年 1 月 4 一、汇报公司 2024 年年度审计计 审议通过会议事项，并对年报审计提
日 划 出建议

二、审计委员会对审计计划作出

相关指导

2025 年 4 月 15 审议通过： 审议通过会议事项，并同意提交董事
日 一、关于公司 2024 年度审计总结 会审议

二、汇报公司 2024 年年度管理建

议书

三、汇报公司 2024 年度年报

四、关于公司 2025 年度日常关联

交易预计事项

五、关于公司募集资金事项

2025 年 4 月 27 审议通过： 审议通过会议事项，并同意提交董事
日 一、关于公司 2025 年度第一季度 会审议

报告及公司日常经营情况

2025 年 8 月 12 审议通过： 审议通过会议事项，并同意提交董事
日 一、关于 2025 年半年度财务报 会审议

告、2025 年半年度报告及摘要

审议通过：

一、汇报本次聘任公司 2025 年度

2025 年 9 月 10 财务报告审计机构及内控审计机 审议通过会议事项，并对后续聘任工
日 构的相关情况和进度 作作出相关指导意见

二、审计委员会对后续聘任工作

作出相关指导意见

审议通过：

一、汇报本次聘任公司 2025 年度 审议通过会议事项，并同意提交董事
2025 年 9 月 15 财务报告审计机构及内控审计机 会审议,对后续年审工作作出相关指
日 构的相关情况和进度 导意见

二、审计委员会对后续年审工作

作出相关指导意见

2025年10月28 审议通过： 审议通过会议事项，并同意提交董事
日 一、公司 2025 年第三季度财务报 会审议

告

审议通过：

2025 年11 月18 一、汇报公司 2025 年度年审总体 审议通过会议事项，并对年报审计提
日 审计策略 出建议

二、审计委员会对年审计划作出

相关指导

2025年12月25 审议通过： 审议通过会议事项，并同意提交董事
日 一、汇报此次会计估计变更……
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