公告日期：2025-03-26

上海元祖梦果子股份有限公司

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2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海元祖梦果子股份有限公司章程》《元祖股份董事会审计委员会议事规则》等有关规定，作为上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）的审计委员会委员，勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现对审计委员会2024年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会的组成情况

公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，成员为独立董事王世铭先生、独立董事王名扬先生和董事张秀琬女士，审计委员会主任委员由具有会计专业资格的王世铭先生担任，符合相关法律法规。
二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，具体如下：

1、2024年3月22日，召开了第四届董事会审计委员会2024年第一次会议，分别就2023年年度报告及摘要、2023年度财务决算报告、2023年度董事会审计委员会履职情况报告、公司2023年度利润分配方案、公司2023年度内部控制评价报告、公司2023年度闲置自有资金现金管理、公司2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计报告、续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案等报告进行审议。

2、2024年4月26日，召开了第四届董事会审计委员会2024年第二次会议，会议审议通过了2024年第一季度报告。

3、2024年8月21日，召开了第四届董事会审计委员会2024年第三次会议，会议审议通过了公司2024年半年度报告及其摘要。

4、2024年10月25日，召开了第四届董事会审计委员会2024年第四次会议，会议审议通过了公司2024年第三季度报告。
三、审计委员会年度主要工作情况

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2024年度，公司审计委员会严格遵守相关的法律法规，重点围绕公司年度审计相关工作、定期报告编制、内部控制规范实施情况等重点事项开展工作。 1、监督及评估外部审计机构工作

（1）评估外部审计机构的独立性和专业性

公司审计委员会认真审核了毕马威华振的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况，自聘任以来毕马威华振严格按照国家有关规定以及注册会计师职业规范开展审计工作，坚持独立审计准则，为公司提供良好的审计服务，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

（2）向董事会提出聘请外部审计机构的建议

鉴于毕马威华振在2023年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项业务，能够严格按照审计程序办事，做到事实清楚、定性准确、处理适当、评价适度，所做综合分析比较透彻。经审计委员会审议表决后，向公司董事会提议2024年度继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计单位。

（3）与外部审计机构讨论和沟通

报告期内，我们与毕马威华振就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，未发现在审计中存在其他重大事项。

（4）审核外部审计机构的审计费用

审计委员会对公司支付2024年度的审计费用进行了审核，认为公司的聘请条款及支付的审计费用符合市场和公司的实际情况。

（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

审计委员会认为毕马威华振审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是地发表相关审计意见。
2、指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，监督公司内部审计部门认真落实审计计划，提

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高了相关审计工作的效率。我们未发现公司内部审计工作存在重大问题的情
况，认为内部审计工作能够有效运行。
3、审阅公司编制的定期报告

我们切实履行了对公司年度报告、中期报告及季度报告的审阅工作，我们认为：公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等的相关规定；报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，能够全面、真实地反映公司本报告期内的实际经营情况和财务状况。
报告期内，我们在充分了解和把握公司发展的宏观经济、产业环境以及各项业务开展情况的基础上，充分发挥财务会计方面的专业作用，对公司定期报告编制提出专业意见和建议，为定期报告真实、准……
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