公告日期：2025-03-26

元祖股份:元祖股份2025年第二次独立董事专门会议决议
根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，上海元祖
梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次独立董事专门会议于
2025年3月24日以现场加通讯方式召开，2025年3月14日公司以电子邮件方
式向全体独立董事发出会议通知，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人
全体独立董事共同推举刁维仁先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表
决程序符合《公司章程》等规定。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基
于独立判断的立场，对公司第五届董事会第二次会议相关事项进行了事前审议
形成决议如下：
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