公告日期：2025-10-25

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-038
上海元祖梦果子股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订

部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》等26项议案，根据最新法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》并制定、修订部分公司治理制度。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会、修订《公司章程》并制定、修订部分公司治理制度

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《上海元祖梦果子股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订，同时修订、制定部分公司治理制度。
二、《公司章程》具体修改情况如下：

因本次对《公司章程》的修订中所涉条目众多，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中关于“监事会”的全部章节，相关“监事”、“监事会”、“监事会成员”等表述部分修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”等。因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及其他修订的情况下,以上修订不再逐项列示。具体如下：

修订前条文 修订后条文

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的

修订前条文 修订后条文

法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
第八条 董事长为公司的法定代表人。

人，公司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

新增条款

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公平、公正的原则，同种类的每一股份应当
具有同等权利。 具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同……
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