公告日期：2025-10-25

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-036
上海元祖梦果子股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2025年10月24日10:00以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2025年10月17日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议人员。

本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，现场出席董事4名，通讯出席董事5名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：

1、审议通过了《关于审议公司 2025 年第三季度报告的议案》

具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份 2025 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

3、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、……
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