公告日期：2025-10-25

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-039
上海元祖梦果子股份有限公司

关于全资子公司吸收合并的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海元祖食品有限公司（以下简称“上海元祖”）、辽宁元祖食品有限公司（以下简称“辽宁元祖”）、湖南元祖食品有限公司（以下简称“湖南元祖”）是上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。为了优化资源配置，提高整体运营效率，公司拟整合资源，以上海元祖为主体吸收合并辽宁元祖及湖南元祖。本次吸收合并完成后，辽宁元祖及湖南元祖的法人资格将被注销，上海元祖将依法承继其全部业务、资产、债权债务、合同关系等权利与义务。本次吸收合并的具体情况如下：
一、吸收合并审议程序

公司于2025年10月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于审议全资子公司吸收合并的议案》。本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并无需提交公司股东会审议。
二、吸收合并方基本情况

1、基本情况

公司名称：上海元祖食品有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号1幢三楼东区

法定代表人：张劭纬

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：许可项目：食品销售；餐饮服务【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；厨具卫具及日用杂品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；日用百货销售；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、主要财务数据

单位：万元

项目 2024年12月31日（经审计） 2025年6月30日（未经审计）

资产总额 15,211 10,794

负债总额 13,621 10,350

净资产 1,590 444

项目 2024年1月-12月（经审计） 2025年1月-6月（未经审计）

营业收入 23,902 7,920

净利润 530 -1,147

上海元祖为公司全资子公司。
三、被吸收合并方基本情况
（一）辽宁元祖食品有限公司

1、基本情况

公司名称：辽宁元祖食品有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：辽宁省大连市中山区五五路14号1单元1层1号

法定代表人：张秀琬

注册资本：500.00万元人民币

经营范围：批发预包装食品；糕点类食品制售(含裱花蛋糕)、速冻食品、果蔬销售；国内一般贸易；会议服务；展览展示服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

2、主要财务数据

单位：万元

项目 2024年12月31日（经审计） 2025年6月30日（未经审计）

资产总额 798 260

项目 2024年12月31日（经审计） 2025年6月30日（未经审计）

负债总额 3,0……
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