公告日期：2025-10-25

上海元祖梦果子股份有限公司
2025年第二次临时股东大会

会议资料

2025 年 11 月

上海元祖梦果子股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议资料目录

上海元祖梦果子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程...... 3
上海元祖梦果子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知...... 4
议案一： 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......5
议案二： 关于修订《股东会议事规则》的议案......42
议案三： 关于修订《董事会议事规则》的议案......47
议案四： 关于修订《对外投资管理办法》的议案......54
议案五： 关于修订《对外担保管理制度》的议案......55
议案六： 关于修订《关联交易管理制度》的议案......56
议案七： 关于修订《独立董事制度》的议案......61
议案八： 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 62

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2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2025年11月12日10:00

网络投票时间：2025年11月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：上海市青浦区嘉松中路6200号元祖梦世界2幢丽柏酒店
三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
四、议程及安排：

1、股东及参会人员签到；

2、主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；

3、宣读并审议以下议案：

非累积投票议案

(1) 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

(2) 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

(3) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

(4) 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

(5) 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

(6) 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

(7) 《关于修订<独立董事制度>的议案》

(8) 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

4、现场投票表决；

5、监票人宣布现场投票结果；

6、主持人宣读股东大会决议（草案）；

7、全体董事及相关人员签署股东大会决议与会议记录等文件；

8、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见；

9、主持人宣布本次股东大会结束。

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2025 年第二次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，特制定本会议须知。
一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
三、本次大会现场会议所有的议案均采用书面投票方式进行表决。对于累积投票议案，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向公司申请登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，并不得超出本次会议议案范围；股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常会议程序。如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给大……
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