公告日期：2026-03-28

上海元祖梦果子股份有限公司

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2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司

治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海元祖梦果子股份有限公司

章程》《元祖股份董事会审计委员会议事规则》等有关规定，作为上海元祖梦

果子股份有限公司（以下简称“公司”）的审计委员会委员，勤勉尽责、恪尽

职守，认真审慎地履行职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现对审计委

员会2025年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会的组成情况

公司第五届董事会审计委员会由3名董事组成，成员为独立董事周喆先生、

独立董事唐稼松先生和董事张秀琬女士，审计委员会主任委员由具有会计专业

资格的周喆先生担任，符合相关法律法规。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开7次会议，具体如下：

召开日期 届次 议案名称

第五届董事会审计委员

2025年1月16日 1．《关于聘任公司财务负责人的议案》

会2025年第一次会议

1.《关于审议公司2024年度董事会审计委员会履职
情况报告的议案》

2.《关于审议公司2024年度董事会审计委员会对会
计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

第五届董事会审计委员 3.《关于审议会计师事务所履职情况评估报告的议
2025年3月24日

会2025年第二次会议 案》

4.《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》
5.《关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案》
6.《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》
7.《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议

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案》

8.《关于审议公司2024年度关联交易执行情况与
2025年度日常关联交易预计报告的议案》

9.《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》

10.《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机
构的议案》

第五届董事会审计委员

2025年4月24日 1.《关于审议公司2025年第一季度报告的议案》
会2025年第三次会议

第五届董事会审计委员 1.《关于审议公司2025年半年度报告及摘要的议
2025年8月26日

会2025年第四次会议 案》

1、《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》
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