公告日期：2026-03-28

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2026-010
上海元祖梦果子股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第五届董事会第八次会议，根据最新法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》等共计9项议案。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》具体修改情况如下：

修订前条文 修订后条文

第四十五条 公司下列对外担保行 第四十五条 公司下列对外担保行
为，须经股东会审议通过。 为，须经股东会审议通过。

…… ……

（三）公司在一年内向他人提供担 （三）公司在一年内向他人提供担
保的金额超过公司最近一期经审计总资 保的金额超过公司最近一期经审计总资
产 30%的担保； 产 30%的担保；

（四）为资产负债率超过 70%的担 （四）为资产负债率超过 70%的担
保对象提供的担保； 保对象提供的担保；

…… ……

由股东会审议的对外担保事项，必 由股东会审议的对外担保事项，必
须经出席董事会会议的 2/3 以上董事审 须经出席董事会会议的 2/3 以上董事审
议通过后，方可提交股东会。股东会审 议通过后，方可提交股东会。股东会审议前款第（四）项担保事项时，必需经 议前款第（三）项担保事项时，必需经
出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上 出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上
通过。 通过。

…… ……

第一百八十二条 公司依照本章程 第一百八十二条 公司依照本章程

修订前条文 修订后条文

第一百五十六条第二款的规定弥补亏损 第一百五十四条第二款的规定弥补亏损
后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥 后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥
补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公 补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公
司不得向股东分配，也不得免除股东缴 司不得向股东分配，也不得免除股东缴

纳出资或者股款的义务。 纳出资或者股款的义务。

第二百〇四条 本章程经公司股东

第二百〇四条 本章程由公司董事

会审议通过后生效，由公司董事会负责

会负责解释。

解释。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。具体内容详见公司同日在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司章程》全文。上
述修订尚需提交股东会审议，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理工
商变更登记手续等相关事宜。
二、修订部分公司治理制度的相关情况

序号 制度名称 是否需要提交股东会审议

1 《股东会议事规则》 是

2 《董事会议事规则》 是

3 《对外投资管理办法》 是

4 《对外担保管理制度》 是

5 《关联交易管理制度》 是

6 《独立董事制度》 是

7 《董事会提名委员会议事规则》 否

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