公告日期：2026-03-28

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2026-012

上海元祖梦果子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月24日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 24 日 10 点 00 分

召开地点：上海市青浦区赵巷镇盈港东路 4369 弄 4 号楼，全季酒店（上海
虹桥枢纽奥特莱斯店）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 24 日

至2026 年 4 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于审议公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》 √

3 《关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

4 《关于审议公司 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年度日常 √

关联交易预计报告的议案》

5 《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

6 《关于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 √

7 《关于审议购买董事、高管责任险的议案》 √

8 《关于修订<公司章程>的议案》 √

9 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

10 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

11 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √

12 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

13 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

14 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √

15 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2026 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第八次会议审议通

过并于当日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。

2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、……
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