公告日期：2026-04-14

上海元祖梦果子股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

2026 年 4 月

上海元祖梦果子股份有限公司

2025年年度股东会会议资料目录

上海元祖梦果子股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程...... 3

上海元祖梦果子股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知...... 5

议案 1公司 2025 年度董事会工作报告 ...... 6

议案 2公司 2025 年度独立董事述职报告 ...... 16

议案 3公司 2025 年度利润分配方案 ...... 28
议案 4公司 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计报

告...... 29
议案 5关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 ..... 41
议案 6关于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 ...... 45

议案 7关于购买董事、高管责任险的议案 ...... 49

议案 8关于修订《公司章程》的议案 ...... 50

议案 9关于修订《股东会议事规则》的议案 ...... 52

议案 10关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 53

议案 11关于修订《对外投资管理办法》的议案 ...... 55

议案 12关于修订《对外担保管理制度》的议案 ...... 57

议案 13关于修订《关联交易管理制度》的议案 ...... 59

议案 14关于修订《独立董事制度》的议案 ...... 66
议案 15关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 68

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2025 年年度股东会会议议程

一、现场会议时间：2026 年 4 月 24 日 10:00

网络投票时间：2026 年 4 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：上海市青浦区赵巷镇盈港东路 4369 弄 4 号楼，全季酒店（上海虹桥枢纽奥特莱斯店）
三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
四、议程及安排：

1、股东及参会人员签到；

2、主持人宣布股东会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；

3、宣读并审议以下议案：

1）《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

2）《关于审议公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》；

3）《关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案》；

4）《关于审议公司 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易
预计报告的议案》；

5）《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

6）《关于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

7）《关于审议购买董事、高管责任险的议案》；

8）《关于修订<公司章程>的议案》；

9）《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

10）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

11）《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；

12）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

13）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

14）《关于修订<独立董事制度>的议案》；
15）《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
4、现场投票表决及股东发言；
5、监票人宣布现场投票结果；
6、主持人宣读股东会决议（草案）；
7、全体董事及相关人员签署股东会决议与会议记录等文件；
8、现场见证律师对本次股东会发表见证意见；
9、主持人宣布本次股东会结束。

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2025 年年度股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保此次股东会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，特制定本会议须知。

一、董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向股东提供网络……
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