公告日期：2026-04-25

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2026-016

上海元祖梦果子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 24 日

(二) 股东会召开的地点：上海市青浦区赵巷镇盈港东路 4369 弄 4 号楼，全季
酒店（上海虹桥枢纽奥特莱斯店）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 235

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 127,974,601

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

53.3227
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由董事长张秀琬女士主持，公司部分董事、高管及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人。
2、 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 127,519,100 99.6440 381,401 0.2980 74,100 0.0580

2、 议案名称：《关于审议公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 127,533,100 99.6550 381,401 0.2980 60,100 0.0470

3、 议案名称：《关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 127,631,600 99.7319 301,401 0.2355 41,600 0.0326

4、 议案名称：《关于审议公司 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年度日常关

联交易预计报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 8,761,700 95.4059 270,301 2.9433 151,600 1.6508

5、 议案名称：《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 127,620,600 99.7233 294,401 0.2300 59,600 0.0467

6、 议案名称：《关于续聘 2026 ……
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