公告日期：2026-05-08

公司代码：603887 公司简称：城地香江
上海城地香江数据科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

一、会议时间：2026 年 5 月 14 日 14 时 00 分

二、会议地点：上海市徐汇区云锦路 555 号 1 号楼 1701 室

三、与会人员签到：2026 年 5 月 14 日 13 时 45 分

四、会议议题

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司董事会 2025 年度工作报告 √

2 关于公司 2025 年度内部控制评价报告 √

3 关于公司 2025 年年度报告及报告摘要 √

4 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

5 关于公司独立董事 2026 年度津贴的议案 √

6 关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬暨 2026 年度薪 √

酬考核方案

7 关于将暂存集中管理的募集资金进行变更暨投入使用的议案 √

8 关于公司拟新增 2026 年度融资额度的议案 √

9 关于预计 2026 年公司对外担保额度的议案 √

10 关于续聘公司 2026 年度审计机构、内部控制审计机构的议案 √

11 关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案 √

12 关于提请股东会授权董事会通过简易程序向特定对象发行股票相 √

关事宜的议案

13 关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案 √

五、会议议程

第一项：董事长宣布会议开始；

第二项：董事长统计并介绍参加本次会议的人员；

第三项：推选计票人、监票人各一名；

第四项：董事长宣读并介绍有关议案；

第五项：股东对议案予以审议并进行表决；
第六项：计票人统计表决票；
第七项：监票人宣读表决结果；
第八项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录；
第九项：董事长宣布会议结束。

议案 1

上海城地香江数据科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析

主要经营情况：

1、公司 2025 年度完成营业收入 38.58 亿元，与上年同期相比上升 138.02%；
归属于上市公司股东的净利润-0.67 亿元，较去年同期减少亏损 2.78 亿元。报告期内，虽然公司仍未扭转业绩亏损的状态，但 2026 年一季度开始，部分重大运维项目将逐步持续贡献收入，从在手订单及即将投产的项目来看，公司整体经营情况有逐渐转好的趋势。

报告期内的主要经营概述：

1、主营业务——IDC 投资及运营

业务规划：公司已完成从“传统基建”向“新基建”的战略转型，主营已全面转向
IDC/AIDC 相关业务。作为一家 IDC 全产业链服务商，将充分发挥 IDC 全产业链、
全生命周期业务优势及特点，坚持稳健经营原则，保障在手订单高质量交付，同时，逐步优化 IDC 综合解决方案业务整体利润率，未来逐步构建起“产品解决方案为基本盘、系统集成为支撑、运营服务为延伸”的业务格局，探索精细化运营，挖掘更多优质客户，推动公司从规模增长迈向价值增长。

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