公告日期：2026-05-15

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2026-047
上海城地香江数据科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日

(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区云锦路 555 号 1 号楼 1701 室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 430

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 87,472,954

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 14.5296

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。是
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。
2、公司董事长兼总裁张杨先生、董事兼董事会秘书鲍鸣先生现场出席了本次股
东会，董事王志远先生、董事兼副总裁吴凤林先生、独立董事韩维芳女士、
周坚先生、杨永华先生通过通信方式参与了本次会议；公司财务总监杨子江
先生现场列席了本次股东会，副总裁许奇先生、副总裁陈俊线上列席了本次
股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会 2025 年度工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 84,629,319 96.7491 2,759,535 3.1547 84,100 0.0962

2、 议案名称：关于公司 2025 年度内部控制评价报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 84,582,919 96.6960 2,768,535 3.1650 121,500 0.1390

3、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告及报告摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 84,609,819 96.7268 2,743,635 3.1365 119,500 0.1367

4、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 ……
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