公告日期：2026-06-24

上海城地香江数据科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料

公司代码：603887 公司简称：城地香江
上海城地香江数据科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二六年六月

上海城地香江数据科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料

一、会议时间：2026 年 6 月 29 日 14 时 00 分

二、会议地点：上海市徐汇区云锦路 555 号源点大厦 1 号楼 1701 室

三、与会人员签到：2026 年 6 月 29 日 13 时 45 分

四、会议议题

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

五、会议议程

第一项：董事长宣布会议开始；

第二项：董事长统计并介绍参加本次会议的人员；

第三项：推选计票人、监票人各一名；

第四项：董事会秘书宣读并介绍有关议案；

第五项：股东对议案予以审议并进行表决；

第六项：计票人统计表决票；

第七项：监票人宣读表决结果；

第八项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录；

第九项：董事长宣布会议结束。

上海城地香江数据科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料

议案 1

关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为健全公司董事及高级管理人员薪酬管理和激励约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2026年 4 月修订）》等法律法规及规范性文件的有关规定，特制定本制度，具体内容详
见公司 2026 年 6 月 13 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《上海城
地香江数据科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度（草案）》。

本议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，并提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

本制度自本次股东会审议通过之日起生效实施。

以上内容，请各位股东审议。

上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。