公告日期：2025-06-13

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2025-073
上海城地香江数据科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,076

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 120,139,173

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 19.7291

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。是
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人
3、公司董事长兼总裁张杨先生、董事兼董事会秘书鲍鸣先生、董事兼副总裁吴

凤林先生现场出席了本次股东大会，董事兼联席总裁王志远先生、独立董事
韩维芳女士、周坚先生、肖长春先生通过通信方式参与了本次会议；全体监
事出席了本次会议；公司财务总监杨子江先生、副总裁许奇先生现场列席了
本次股东大会，副总裁陈俊线上列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会 2024 年度工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 116,170,804 96.6968 3,739,616 3.1127 228,753 0.1905

2、 议案名称：关于公司监事会 2024 年度工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 116,152,804 96.6818 3,709,283 3.0874 277,086 0.2308
3、 议案名称：关于公司 2024 年度内部控制评价报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 116,154,604 96.6833 3,740,783 3.1137 243,786 0.2030

4、 议案名称：关于公司 2024 年度审计报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 116,006,004 96.5596 3,739,516 3.1126 393,653 0.3278

5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。