公告日期：2026-04-21

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》、 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《审计委员会工 作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“委员会”、“审计委员 会”）积极开展工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就 2025 年度审计委 员会履职情况作如下汇报：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会现由韩维芳女士、周坚先生、王志远 先生组成。其中，主任委员由拥有中国注册会计师执业资格的韩维芳女士担任。
二、审计委员会年度会议召开情况

具体内容如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

2025年1月2 日 1.审议《关于增加年度对外担保临时额度的议案》。 临时增加公司担保额度。

2025年1 月15日 1.审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动 审议闲置募集资金的使用。
资金的议案》。

1. 审议《关于公司董事会审计委员会 2024 年

度履职情况报告》；

2. 审议《关于公司 2024 年度内部控制评价报

告》；

3 . 审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》；

4. 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及 就公司2024 年度报告及其
2025 年度预算报告的议案》； 他年度事项进行审议、审议
2025年4 月29日 5. 审议《关于公司 2024 年年度报告及报告摘 2025年度第一季度报告。
要》；

6. 审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的

议案》；

7. 审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》；

8. 审议《关于公司拟新增 2025 年度融资额度

的议案》；

9. 审议《关于预计 2025 年公司对外担保额度

的议案》；

1 0 . 审议《关于计提资产减值准备的议案》；

11 . 审议《关于会计师事务所 2024 年度审计情

况的议案》；

1 2 . 审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构、

内部控制审计机构的议案》；

1 3 . 审议《董事会关于 2024 年度非标准审计意

见涉及事项的专项说明的议案》；

1 4 . 审议《董事会关于 2024 年度非标准内部控

制审计报告涉及事项的专项说明的议案》；

1 5 . 审议《关于前期会计差错更正的议案》；

1 6 . 审议《关于公司 2025 年第一季度报告》。

2025年5 月19 日 1.审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额 审议未弥补亏损事项。
三分之一的议案》。

2025年6 月29日 1.审议《前期会计差错更正专项说明的鉴证报 审议前期差错更正相关事
告及追溯调整后的财务报表》。 项。

1.审议《公司 2025 年半年度报告》； 审议2025 年半年度报告，
2025年8 月29 日 2.审议《公司 2025 年度半年度募集资金存放 及募集资金半年度使用情
与实际使用情况的专项报告》。 况。

2025……
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