公告日期：2026-04-21

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2026-023
上海城地香江数据科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十四次会议于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会
议的通知于 2026 年 4 月 7 日通过现场和通讯方式送达全体董事。本次会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长张杨先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会 2025 年度工作报告》。

本项议案尚待提交公司股东会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年度独立董事述职报告》。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告》。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

本项议案尚待提交公司股东会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要》。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司 2025 年年度报告（公告号：2026-024）》。

本议案已经董事会审计委员会及战略委员会事前审议通过。

本项议案尚待提交公司股东会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。

根据公司 2025 年度经审计的财务报表，公司 2025 年度归属上市公司股东的
净利润为人民币-6,706.50 万元，公司期末可供分配利润为人民币-72,891.57 万元，不满足分红条件，同时，考虑到公司实际业务情况及未来市场环境，拟不进行现金分红、送股、资本公积转增股本。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告（公告号：2026-025）》。

本项议案尚待提交公司股东会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案已经薪酬与考核委员会事前审议。

本项议案尚待提交公司股东会审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。董事韩维芳、
周坚、杨永华回避表决。

（八）审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬暨 2026
年度薪酬考核方案》。

依照《公司法》及《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》，公司聘请4 位内部董事（不含 3 位独立董事）、6 位高级管理人员，结合董事及高级管理人员年度考核完成情况，确认公司董事、高级管理人员 2025 年度税前薪酬。

公司 2026 年度，董事及高级管理人员税前薪酬，将继续按照公司薪酬管理制度考核其实际绩效结果来确定。

本项议案已经薪酬与考核委员会事前审议，基于谨慎性原则……
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