公告日期：2026-04-24

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2026-034

上海城地香江数据科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月14日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：上海市徐汇区云锦路 555 号 1 号楼 1701 室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 14 日

至2026 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司董事会 2025 年度工作报告 √

2 关于公司 2025 年度内部控制评价报告 √

3 关于公司 2025 年年度报告及报告摘要 √

4 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

5 关于公司独立董事 2026 年度津贴的议案 √

6 关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬暨 2026 √

年度薪酬考核方案

7 关于将暂存集中管理的募集资金进行变更暨投入使用的 √

议案

8 关于公司拟新增 2026 年度融资额度的议案 √

9 关于预计 2026 年公司对外担保额度的议案 √

10 关于续聘公司 2026 年度审计机构、内部控制审计机构的 √

议案

11 关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案 √

12 关于提请股东会授权董事会通过简易程序向特定对象发 √
行股票相关事宜的议案

除上述议案外，与会股东将听取《2025 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，相关内容于 2026
年 4 月 21 日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》。
2、 特别决议议案：议案 9

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 10、
议案 12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与……
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