公告日期：2026-04-30

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2026-042
上海城地香江数据科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 14 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603887 城地香江 2026/5/8

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：谢晓东
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 23 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
12.63%股份的股东谢晓东，在2026 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东会
召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。3. 临时提案的具体内容

为拓宽公司经营范围，培育新的业务增长点，公司控股股东谢晓东先生提议
将公司 2026 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过的《关于
增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，提交至公司 2025 年年度股东会共同
审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 23 日公告的原股东会通知事项不
变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：上海市徐汇区云锦路 555 号 1 号楼 1701 室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 14 日

至2026 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司董事会 2025 年度工作报告 √

2 关于公司 2025 年度内部控制评价报告 √

3 关于公司 2025 年年度报告及报告摘要 √

4 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

5 关于公司独立董事 2026 年度津贴的议案 √

6 关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬暨 √

2026 年度薪酬考核方案

7 关于将暂存集中管理的募集资金进行变更暨投入使用 √

的议案

8 关于公司拟新增 2026 年度融资额度的议案 √

9 关于预计 2026 年公司对外担保额度的议案 √

10 关于续聘公司 2026 年度审计机构、内部控制审计机构 √

的议案

11 关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案 √

12 关于提请股东会授权董事会通过简易程序向特定对象 √

发行股票相关事宜的议案
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。