公告日期：2026-06-05

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2026-033

新华网股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月25日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 25 日 14 点 30 分

召开地点：北京市丰台区丽泽路 22 号院国家金融信息大厦公司 16 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 25 日

至2026 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

《关于公司 2025 年度日常关联交易履行情况及

3 提请股东会授权2026年度日常关联交易预计额 √

度的议案》

4 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

5.00 《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪 √

酬方案的议案》

5.01 《关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 √

年度薪酬方案的议案》

5.02 《关于独立董事 2025 年度津贴确认及 2026 年 √

度津贴方案的议案》

6 《关于变更募集资金投资项目的议案》 √

7 《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围及 √

修订<新华网股份有限公司章程>的议案》

8 《关于修订<新华网股份有限公司股东会议事规 √

则>的议案》

9 《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规 √

则>的议案》

10 《关于修订<新华网股份有限公司独立董事工作 √

制度>的议案》

11 《关于修订<新华网股份有限公司控股股东、实 √

际控制人行为规范>的议案》

12 《关于修订<新华网股份有限公司董事和高级管 √

理人员薪酬管理制度>的议案》

13 《关于修订<新华网股份有限公司董事和高级管 √

理人员离职管理制度>的议案》

非审议事项：听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》及《关于 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2……
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