公告日期：2026-06-12

新华网股份有限公司
2025 年年度股东会

会议材料

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2026 年 6 月 25 日

股东会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及新华网股份有限公司的《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵守：

一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股东或股东代表的身份证、公司营业执照、授权书等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议现场表决。

三、为提高会议议事效率，在股东会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向会议秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经会议主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

四、会议使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，已发出但未收回的表决票也视为“弃权”。

五、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东会的股东发放礼品。

六、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

新华网股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 6 月 25 日 14 点 30 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为
股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：北京市丰台区丽泽路 22 号院国家金
融信息大厦 16 层会议室

参 会 人 员：股权登记日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决。该代理人不必是公司股
东。

公司董事、高级管理人员、见证律师
及其他人员

会 议 主 持：董事长或由半数以上董事共同推举的
董事

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参加会议的人员

三、推选计票人员、监票人员

四、宣读并审议会议议案：

非累积投票议案

1.《公司 2025 年度董事会工作报告》

2.《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

3.《关于公司 2025 年度日常关联交易履行情况及提请
股东会授权 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

4.《关于续聘会计师事务所的议案》

5.《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案
的议案》

5.01 《关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年
度薪酬方案的议案》

5.02 《关于独立董事 2025 年度津贴确认及 2026 年度
津贴方案的议案》

6.《关于变更募集资金投资项目的议案》

7.《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围及修订<新华网股份有限公司章程>的议案》

8.《关于修订<新华网股份有限公司股东会议事规则>的议案》

9.《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》

10. 《关于修订<新华网股份有限公司独立董事工作制
度>的议案》

11. 《关于修订<新华网股份有限公司控股股东、实际控
制人行为规范>的议案》

12. 《关于修订<新华网股份有……
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