公告日期：2025-06-05

新华网股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议材料

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2025 年 6 月 18 日

股东大会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及新华网股份有限公司的《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议现场表决。

三、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

四、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

五、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

新华网股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

现场会议时间：2025 年 6 月 18 日 14 点 30 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，
通过 交易 系统 投票 平台 的投 票时 间
为股东大会召开当日的交易时间段：
9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投 票时间为 股东大 会召开当 日的
9:15-15:00。

现场会议地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金
隅大厦五层公司会议室

参 会 人 员：股东及股东代表、董事、监事、高级
管理人员、见证律师

会 议 主 持：董事长或由半数以上董事共同推举的
董事

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参加会议的人员：股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师

三、推选计票人员、监票人员

四、宣读并审议会议议案：

非累积投票议案

1 . 《公司 2024 年年度报告及其摘要》

2 . 《公司 2024 年度董事会工作报告》

3 . 《公司 2024 年度监事会工作报告》

4 . 《公司 2024 年度财务决算报告》

5 . 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

6 . 《关于公司 2024 年度日常关联交易履行情况及提请
股东大会授权 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
7 . 《关于续聘会计师事务所的议案》

8 . 《关于董事报酬事项的议案》

8.01《关于非独立董事报酬事项的议案》

8.02《关于独立董事津贴事项的议案》

9 . 《关于监事报酬事项的议案》

10.《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

11.汇报事项：《公司 2024 年度独立董事述职报告》
五、股东提出书面问题

六、公司董事会及高级管理人员解答股东提问

七、现场投票表决

八、现场计票

九、宣读现场表决结果

十、宣读本次股东大会决议

十一、宣读本次股东大会法律意见书

十二、签署股东大会决议和会议记录

十三、主持人宣布本次股东大会会议结束

新华网 2024 年年度股东大会议案之一

公司 2024 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

按照中国证监会和上海证券交易所的相关规……
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