公告日期：2026-04-24

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2026-024
新华网股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步提升新华网股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件相关规定，结合公司发展的实际情
况，公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》《关于修订<新华网股份有限公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<新华网股份有限公司独立董事工作制度>的议案》《关于修订<新华网股份有限公司董事会提名委员会工作制度>的议案》《关于修订<新华网股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<新华网股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》等议案，对《公司章程》及部分公司治理制度进行修订，现将相关事项公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人，
… 代表公司执行公司事务。

…

第六十五条 发出股东会通知后，无正 第六十五条 发出股东会通知后，无正 当理由，股东会不应延期或者取消，股 当理由，股东会不应延期或者取消，股 东会通知中列明的提案不应取消。一 东会通知中列明的提案不应取消。一
旦出现延期或者取消的情形，召集人 旦出现延期或者取消的情形，召集人
应当在原定召开日前至少 2 个工作日 应当在原定召开日前至少 2 个工作日
公告说明延期或取消的具体原因。 公告说明延期或取消的具体原因。延
期召开股东会的，还应当披露延期后
的召开日期。

第一百〇一条 公司董事为自然人，有 第一百〇一条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董 下列情形之一的，不能担任公司的董
事： 事：

… …

（六）被中国证监会采取证券市场禁 （六）被中国证监会采取不得担任上
入措施，期限未满的； 市公司董事、高级管理人员的证券市
… 场禁入措施，期限未满的；

（八）法律、行政法规或者部门规章规 …

定的其他内容。 （八）法律、行政法规或者部门规章规
违反本条规定选举、委派董事的， 定的其他内容。
该选举、委派或者聘任无效。董事在任 公司董事会提名委员会应当对董职期间出现本条情形的，公司将解除 事候选人是否符合任职资格进行审
其职务，停止其履职。 核。公司在披露董事候选人情况时，应
当同步披露董事会提名委员会的审核
意见。

违反本条规定选举、委派董事的，
该选举、委派或者聘任无效。董事在任
职期间出现本条情形的或者独立董事
出现不符合独立性条件情形的，应当
立即停止履职，董事会知悉或者应当
知悉该事实发生后应当立即按规定解
除其职务。公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。