公告日期：2026-04-24

2025 年度董事会审计委员会履职报告

各位董事：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《新华网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《新华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度》（以下简称《董事会审计委员会工作制度》）的有关规定，新华网股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）在 2025 年积极开展工作，认真履行职责，现就 2025 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事俞明轩先生、滕泰先生及董事叶芝女士 3 名成员组成，其中俞明轩先生作为财务方面专家担任审计委员会召集人。
俞明轩先生，1993 年 4 月起于中国人民大学任教，1999 年 9 月至今任副教
授。2020 年 11 月至 2024 年 1 月，任本公司第四届董事会独立董事；2024 年 1
月起任本公司第五届董事会独立董事；2021 年 12 月至今，兼任全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会委员、中国资产评估协会知识产权无形资产评估专业委员会委员。

滕泰先生，2005 年至 2012 年先后在银河证券研究所、民生证券工作；2012
年至今任万博兄弟资产管理有限公司董事长；2014 年至今任北京万博新经济研究院院长。2024 年 1 月起任本公司第五届董事会独立董事。

叶芝女士，2009 年 7 月至今，就任于新华社总经理室；2019 年 1 月至今，
任新华社总经理室改革发展处处长；2017 年 9 月至 2020 年 11 月，任本公司第
三届董事会董事；2020 年 11 月至 2024 年 1 月，任本公司第四届董事会董事；
2024 年 1 月起任本公司第五届董事会董事。

以上三名委员均具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守，能够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内、外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、
完整的财务报告。

二、审计委员会会议召开及出席情况

2025 年，公司第五届董事会审计委员会共召开了 9 次会议，共审议议案 29
项。全体委员均亲自出席，无委托出席或缺席情况。会议具体情况如下：

1. 2025 年 1 月 6 日，审计委员会召开与公司财务部、内控审计部沟通会，
审计委员会要求公司内控审计部、财务部等部门严格遵守公司内控制度，加强对内部控制流程把控，把加强内部控制建设、防范风险作为重点工作。另外，审计委员会要求财务部及相关部门同审计委员会一起对会计师事务所加强督促，杜绝出现不符合注册会计师执业准则等要求或违反《上市公司信息披露管理办法》等法规的行为。会议未对具体事项进行审议。

2.2025 年 4 月 11 日，审计委员会召开 2025 年第一次会议，审议并通过《关
于 2024 年度审计工作的意见》《公司 2024 年度审计报告》《内控审计部关于2024 年度募集资金使用等重大事项的检查报告》《内控审计部 2024 年工作报告及 2025 年内审计划》《内控审计部 2025 年第一季度对年度审计计划的执行情况和存在的问题的报告》。

3.2025 年 4 月 18 日，审计委员会召开 2025 年第二次会议，审议并通过《关
于计提资产减值准备及资产核销的议案》《公司 2024 年年度报告及其摘要》《公司 2024 年度董事会工作报告》《新华网股份有限公司董事会审计委员会 2024年度履职报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》《公司 2024 年度财务决算报告》《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2024 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2025 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《公司 2024 年度内部控制评价报告》《新华网股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

4.2025 年 4 月 25 日，审计委员会召开 2025 年第三次会议，审议并通过《新
华网股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

5.2025 年 6 月 27 日，审计委员会召开 2025 年第四次会议，审议并通过《关
于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。

6.2025 年 7 月 11 日，审计委员会召开 2025 年第五次会议，审议并通过《关
于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

7.2025 年 ……
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