公告日期：2026-04-10

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2026-016
浙江新澳纺织股份有限公司

关于 2025 年日常关联交易确认及 2026 年度日常关联
交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

本次关联交易系公司及子公司日常关联交易，属于正常生产经营活动所
需，符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公平、公正、
公开原则，符合公司和股东利益，不存在损害非关联股东合法权益的情
形。

此类交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对
关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2026年3月28日，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2025年度日常关联交易均在预计金额范围内执行，相关交易遵循平等互利原则，程序合法有效，交易客观合理，未损害公司及全体股东利益。基于2025年度实际发生情况及2026年度经营计划，本次2026年度日常关联交易预计遵循公平、公正、公开的市场原则，符合公司实际情况与发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生影响，符合公司的长远发展规划。同意将该议案提交董事会审议。

2、2026年3月28日，公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联成员回避表决，出席会议的非关联成员一致同意该议案，认为公司日常关联交易额度及审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易基于公司生产经营需要，交易定价公平、合理，符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

3、2026年4月8日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈建华、华新忠、刘培意、王雨婷回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

上年（前 上年（前 预计金额与实
关联交易类别 关联人 次）预计 次）实际 际发生金额差
金额 发生金额 异较大的原因

向关联人购买 宁夏中银绒业公共服 1500 1091.86 不适用

燃料和动力 务管理有限公司

向关联人提供 宁夏浙澳企业管理合 150 74.79 不适用

劳务 伙企业（有限合伙）

其他 嘉兴波士露酒业有限 不适用 9.36 不适用

公司

合计 - 1650 1176.01 -

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

预计公司及子公司与各关联方2026年度发生的日常关联交易金额不超过
1725万元。在日常关联交易预计总额范围内，公司及子分公司可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额可进行额度内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

单位：万元

本年年初 本次预
至披露日 占 同 计金额
本次预……
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