公告日期：2026-04-10

浙江新澳纺织股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

浙江新澳纺织股份有限公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，依据《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”），在2025年度勤勉尽责，积极开展各项工作，认真履行审查、监督与协调职责，致力于保障公司财务信息的真实、准确与完整，完善公司内部控制体系，维护公司及全体股东的合法权益。现将审计委员会2025年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

（一）人员构成

董事会审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，成员中至少有一名独立董事为会计专业人士。2025年，公司审计委员会由屠建伦、沈建华、冯震远三名董事组成，屠建伦担任召集人。其中屠建伦为会计专业人士、公司独立董事，冯震远为独立董事。

（二）运作机制

审计委员会下设审计部，作为常设工作机构，负责内部审计、内部控制及其他相关工作，直接对审计委员会负责并报告工作。公司为审计委员会履行职责提供了必要的工作条件和资源支持

二、董事会审计委员会2025年会议召开情况

2025年，公司董事会审计委员会本着勤勉、审慎的原则，共召开7次会议，对规定事项进行了审议。会议召开程序合法合规，委员均积极参与讨论并发表专业意见，会议具体情况如下：

会议届次 召开时间 审议通过的主要议案/事项

2025 年第一次会 2025 年 3 月 25 日 《公司 2024 年度重大事项检查报告》

议

《公司内部审计工作报告》

《公司 2024 年年度报告及其摘要》

《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职

情况报告的议案》

《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议

2025 年第二次会 2025 年 4 月 3 日 案》

议 《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2025

年度财务审计机构和内部控制审计机构的议

案》

《关于子公司 2024 年度日常关联交易执行情

况确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
《未来三年(2025年-2027年) 股东回报规划》

2025 年第三次会 2025 年 4 月 15 日 《公司 2025 年第一季度报告》

议

2025 年第四次会 2025 年 6 月 12 日 《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》
议

2025 年第五次会 《公司 2025 年半年度报告及摘要》

议 2025 年 8 月 12 日 《公司 2025 年半年度重大事项检查报告》

《公司内部审计工作报告》

2025 年第六次会 2025 年 10 月 17 日 《公司 2025 年第三季度报告》

议

《2025 年审计工作年度总结与 2026 年审计计
2026 年第七次会 2025 年 12 月 23 日 划》

议 《公司内部审计工作报告》

《关于公司2026年度风险和机遇评估的议案》

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