公告日期：2026-04-10

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2026-019

浙江新澳纺织股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日

至2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 √

3 《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本 √

方案的议案》

4 《关于授权公司及子公司 2026 年度融资授信总 √

额度的议案》

5 《关于公司与子公司、子公司之间 2026 年预计 √

担保的议案》

6 《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2026 年 √

度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

7.00 《关于 2025 年度董事、监事薪酬的议案》 √

7.01 关于沈建华先生 2025 年度薪酬的事项 √

7.02 关于华新忠先生 2025 年度薪酬的事项 √

7.03 关于刘培意先生 2025 年度薪酬的事项 √

7.04 关于王玲华女士 2025 年度薪酬的事项 √

7.05 关于王雨婷女士 2025 年度薪酬的事项 √

7.06 关于张林锋先生 2025 年度薪酬的事项 √

7.07 关于冯震远先生 2025 年度薪酬的事项 √

7.08 关于俞毅先生 2025 年度薪酬的事项 √

7.09 关于屠建伦先生 2025 年度薪酬的事项 √

7.10 关于张焕祥先生 2025 年度薪酬的事项 √

7.11 关于徐丽霞女士 2025 年度薪酬的事项 √

7.12 关于平芬女士 2025 年度薪酬的事项 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。