公告日期：2025-10-30

苏州春秋电子科技股份有限公司
董事会提名委员会工作细则

二零二五年十月

董事会提名委员会工作细则

目 录

第一章 总 则......2
第二章 人员组成 ...... 2
第三章 职责权限 ...... 2
第四章 议事规则 ...... 3
第五章 附 则......3
董事会提名委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司
董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议，对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上。

第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董
事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持提名委员
会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会委员的任期与同届董事会成员的任期一致，委员任期届
满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则的规定补足委员人数。

第七条 公司证券部负责提名委员会日常工作联络和会议组织等工作。

第三章 职责权限

第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和
程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

董事会提名委员会工作细则

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第四章 议事规则

第九条 提名委员会根据需要召开会议，由主任委员于会议召开前 3 日通知
全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。
第十条 提名委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充分
沟通并表达意见的前提下，可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十一条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十二条 委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托
书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。

第十三条 召开提名委员会会议，必要时可邀请公司董事、相关高级管理人
员及其他相关人员列席会议。

第十四条 如有必要，提名委员会可以聘请会计师事务所、律师事务所等中
介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十五条 出席会议的委员和列席的人员对会议所议事项均有保密义务，不
得擅自披露有关信息。

第十六条 提名委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、
准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。参会委员应当对会议记录签字确认。会议记录由公司董事会秘书和证券部妥善保存，保存期限不少于10 年。

第五章 附 则

董事会提名委员会工作细则

第十七条 本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定执行。本工作细则与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定为准。

第十八条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦
同。

第十九条 本工作细则由公司董事会负责解释。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。