公告日期：2025-10-30

苏州春秋电子科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

二零二五年十月

董事会秘书工作细则

目 录

第一章 总 则......2
第二章 董事会秘书的任职资格 ...... 2
第三章 董事会秘书的职责 ...... 2
第四章 董事会秘书的选聘和解聘 ...... 3
第五章 董事会秘书及公司的权利义务...... 4
第六章 附 则......5
董事会秘书工作细则

第一章 总 则

第一条 进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发
挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订本工作细则。

第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公
司和董事会负责。

第二章 董事会秘书的任职资格

第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格：

董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。

第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一）《公司法》《公司章程》等相关规则规定的不得担任董事、高级管理人员的任何一种情形；

（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；

（三）最近三年受到过交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（四） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（五） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书，期限未满的；

（六）法律法规、上海证券交易所规定的其他情形。

第三章 董事会秘书的职责

第五条 董事会秘书应当履行如下职责：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
董事会秘书工作细则

（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、推荐主办券商、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

（四）负责公司信息披露的保密工作；

（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复交易所的所有问询；

（六）组织董事、高级管理人员进行证券法律法规、本规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；

（七）督促董事、高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时， 应当予以提醒并立即如实地向上海证券交易所报告；

（八）负责公司股票及其衍生品种变动管理事务；

（九）履行董事会授予的其他职权，以及法律、法规、《公司章程》和公司股票上市地法律或者证券监管机构有关规定要求履行的其他职责。

第四章 董事会秘书的选聘和解聘

第六条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。

董事会秘书任期三年，自聘任之日起，至本届董事会任期届满止。

第七条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，独立董
事不得兼任。公司聘请的会计事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

董事会秘书不得在控股股东单位担任除董事以外的其他职务。

第八条 董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别
作出时，则该兼任公司董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第九条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起
一个月内将其解聘：

董事会秘书工作细则

（一）第四条规定的任何一种情形；

（二）连续三个月以上不能履行职责；

（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；

（四）违反法律、法规、规章、或《公司章程》，给投资者造成重大损失。
第十条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。

第十一条 董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理
人员代行董事会秘书的职责，并报交易所备案，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。