公告日期：2026-04-22

证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2026-021
债券代码：113667 债券简称：春23转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日
举行了公司第四届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2026年 4 月 10 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事 7 人，实到7 人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过了《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于〈公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于〈公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》，供投资者查阅。

4、审议通过了《关于〈公司 2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度独立董事述职报告》，供投资者查阅。

独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。

5、审议通过了《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

独立董事沈晓华女士、王亚先生、钱军辉先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，供投资者查阅。

6、审议通过了《关于〈公司 2025 年年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年年度报告》及摘要。

7、审议通过了《关于〈公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年度内部控制评价报告》，供投资者查阅。

8、审议通过了《关于〈公司 2025 年度 ESG 报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年度 ESG 报告》及摘要。

9、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 2.00 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本为 446,808,401 股，预计现金分红总金
额为 89,361,680.20 元（含税），占公司 2025 年度归属上市公司股东净利润的31.37%。

因公司目前处于可转换公司债券转股期内，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本总数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金……
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