公告日期：2026-05-01

苏州春秋电子科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

中国·苏州

2026 年 5 月

目 录

一、会议议程 ...... 3
二、会议须知 ...... 5
三、会议议案 ...... 6

....议案一：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 ...... 6

....议案二：关于 2025 年度利润分配预案的议案 ......7 ....议案三：关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案 .. 8 ....议案四：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度

审计机构的议案 ......10

....议案五：关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案 ...... 11
....议案六：关于授权公司为子公司提供担保额度的议案 ...... 12
....议案七：关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案 ...... 13 ....议案八：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ..... 14
....议案九：关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

......15
....附件一： ......16
....苏州春秋电子科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 ......16
四、关于投票表决的说明 ...... 22

一、会议议程

一、会议时间

现场会议：2026 年 5 月 12 日（星期二）14:00

网络投票：2026 年 5 月 12 日（星期二）采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

江苏省昆山市张浦镇益德路 988 号 公司会议室

三、会议主持人

苏州春秋电子科技股份有限公司董事长薛革文先生。

四、会议审议事项

1、关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案；

2、关于 2025 年度利润分配预案的议案；

3、关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案；

4、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案；

5、关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案；

6、关于授权公司为子公司提供担保额度的议案；

7、关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案；

8、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

9、关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案。

五、会议流程

（一）会议开始

1、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:00-13:45）

2、会议主持人宣布会议开始（14:00）

3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。

（二）宣读议案

1、宣读股东会会议议案。
（三）审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询；
2、会议主持人、公司董事及其他高级管理人员回答问题；
3、推选监票人和计票人；
4、股东投票表决；
5、监票人统计表决票和表决结果；
6、监票人代表宣布表决结果。
（四）会议决议
1、宣读股东会表决决议；
2、律师宣读法律意见书。
（五）会议主持人宣布股东会结束。

二、会议须知

为了维护苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、……
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