公告日期：2026-04-15

瑞芯微电子股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年度，瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委

员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《董事会审计委

员会工作细则》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，切实履行审核、监督职责。

现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025 年度，公司董事会审计委员会由独立董事乔政先生、独立董事高启全

先生及董事刘越女士共计 3 名委员组成，主任委员（召集人）由具有会计专业资

格的独立董事乔政先生担任。独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，

各成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项 审议
结果

第三届董事会审计委 年 月 日 《关于聘任公司财务总监的议案》 通过
1 员会第二十一次会议 2025 1 20

1、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》；

2、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》；

3、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

4、《关于<2024 年度董事会审计委员会履职

第四届董事会审计委 年 月 日 情况报告>的议案》； 通过
2 员会第一次会议 2025 4 21 5、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所

2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况

报告>的议案》；

6、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议

案》；

序号 会议名称 召开时间 审议事项 审议
结果

7、《关于<2024 年度内部审计报告>的议案》。

3 第四届董事会审计委 2025 年 8 月 18 日 《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 通过
员会第二次会议

第四届董事会审计委 2025年10月27日 《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 通过
4 员会第三次会议

第四届董事会审计委 2025 年 12 月 8 日 《关于续聘会计师事务所的议案》 通过
5 员会第四次会议

三、董事会审计委员会 2025 年度履职情况

（一）监督及评估外部审计工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

公司……
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