公告日期：2026-05-20

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2026-020

债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省武义县黄龙三路 12 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 286

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 86,589,840

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 43.6784
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议通知于 2026 年 4 月 29 日公告，会议资

料于 2026 年 5 月 12 日发布，董事长李明焱先生主持会议，会议记录由董事会秘
书刘国芳女士负责。本次股东会经浙江天册律师事务所黄丽芬律师和沈鹏律师见证。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》的有关规定。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人，所有独立董事列席会议。
2、 董事会秘书列席会议；财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 86,035,364 99.3596 529,976 0.6120 24,500 0.0284

2、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 85,806,664 99.0955 758,776 0.8762 24,400 0.0283
3、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年年度报告》（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 86,036,964 99.3615 520,676 0.6013 32,200 0.0372

4、 议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 86,046,434 99.3724 515,476 0.5953 27,930 0.0323

5、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,354,256 84.7583 636,376 12.3874 146,630 2.8543

6、 议案名称：关于制定部分公司治理制度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 ……
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