公告日期：2025-08-28

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-051
债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于
2025 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公
司监事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年半年度报告》（全文及摘要）

公司 2025 年半年度报告系依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定编制，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，公司董事会同意对外报出。

具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷 2025 年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《浙江寿仙谷医药股份有限公司募集资金管理制度》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务，公司董事会同意对外报出。

具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议并通过《关于追加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
公司本次追加2025年度日常关联交易预计额度是基于公司2025年可能发生的交易情况做出的合理预测，符合公司的实际情况，具有必要性和合理性。本次追加的日常关联交易预计额度符合公司经营发展的需要，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会对关联人形成依赖，不会影响公司独立性。公司董事会同意追加 2025 年度在关联方浙江武义农村商业银行股份有限公司（以下简称“武义农商银行”）的存款额度 5,000.00 万元，即 2025 年度在武义农商银行开立结算账户预计日最高存款余额调整至 55,000.00 万元。

公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关于追加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》并发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于追加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

关联董事李明焱、李振皓与李振宇回避表决，本议案有效表决票数为 6 票。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议并通过《关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2165 号”文核准，公司于 2022
年 11 月 17 日公开发行 398 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
39,800 万元。经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]332 号文同意，公司
39,800.00 万元可转债于 2022 年 12 月 12 日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿
22 转债”，债券代码“113660”。“寿 22 转债”自 2023 年 5 月 23 日开始转股，
目前仍处在转股期。

自 2023 年 6 月 6 日至 2025 年 6 月 30 日，“寿 22 转债”累计因转股形成的
股份数量为 2,022 股，公司总股本相应增加 2,022 股，注册资本由 198,241,889.00
元变更为 198,243,911.00 元。

为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法……
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