公告日期：2026-04-22

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2026-004
浙江长城电工科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于 2026 年 4 月 20 日在湖州市南浔区练市镇练溪大道（南段）218 号会议室以现场方
式召开，会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件或专人送达全体董事，会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了相关决议。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2025 年年度报告》及摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2025 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2025 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过《长城科技董事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年
度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议，各委员对于公司相关方案均无异议，提交董事会审议。全体董事回避表决本议案，直接提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案需提交公司……
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