公告日期：2026-04-22

浙江长城电工科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、总体经营情况

2025 年，面对复杂严峻的外部环境与日益激烈的行业竞争，公司始终坚守发展理念、锚定战略方向，以创新为引擎、以管理为支撑、以团队为保障，攻坚克难、实干笃行，经营业绩稳步提升，发展质效持续改善，高质量发展取得扎实成效，核心竞争力与可持续发展能力得到进一步彰显。

2025 年公司实现营业收入 1,258,652.08 万元，较上年同期减少 3.07%；归属于
上市公司股东的净利润 31,547.20 万元，较上年同期增长 33.62%。

二、董事会日常工作情况

（一）本年度董事会召开情况

2025 年，公司共召开董事会 4 次，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资
格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。会议具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

审议通过了如下议案：

1. 审议《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

2. 审议《公司 2024 年度总经理工作报告》

3. 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

五届四次董 2025年3月 4. 审议《公司 2024 年度独立董事述职报告》

事会 31 日 5. 审议《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

6. 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

7. 审议《公司 2024 年度利润分配预案的议案》

8. 审议《公司 2024 年度内部控制评价报告》

9. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

10. 审议《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执

行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

11. 审议《关于公司及子公司预计 2025 年向金融机构申请综合敞
口授信额度的议案》

12. 审议《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》

13. 审议《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的议案》

14. 审议《关于会计政策变更的议案》

15. 审议《关于开展分布式光伏发电项目暨关联交易的议案》

16. 审议《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

五届五次董 2025年4月 审议通过了《公司 2025 年一季度报告》。

事会 29 日

审议通过了如下议案：

1、审议《公司 2025 年半年度报告及摘要》

2、审议《公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

3、审议《关于取消监事会、增加董事会席位、变更注册地址及修
五届六次董 2025年8月……
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