公告日期：2025-04-29

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2025-013
债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十一次会议通知和材料已于 2025 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议于 2025 年
4 月 25 日下午 4:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长
沈汉标先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议 合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度董事会
工作报告》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

独立董事李胜兰女士、袁英红女士分别向董事会提交了 2024 年度独立董事
述职报告和2024年度独立性自查报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职。 董事会对独立董事 2024 年度独立性情况进行了评估，并出具了《公司董事会关 于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见》。

独立董事述职报告全文及《公司董事会关于独立董事 2024 年度独立性评估
的专项意见》详见 2025 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度总经理
工作报告》。

（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度财务决
算报告》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年年度
报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见 2025 年 4 月 29
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2024 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年度利
润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润，拟向全体股东每股派发现金股利 0.078 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，
公司总股本 311,284,533 股，以此计算拟向全体股东派发现金股利 24,280,193.57元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.15%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。公司 2024 年度不进行资本公积转增股本。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。

（六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《董事会审计委员会 2024
年度履职情况报告》。

同时，董事会听取了《公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》和
《公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
报告全文详见 2025 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度内部控
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