公告日期：2025-10-30

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2025-041
广州好莱客创意家居股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十三次会议通知和材料已于 2025 年 10 月 18 日以书面方式发出，会议于 2025 年
10 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事
长沈汉标先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的 决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年第三
季度报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务
所的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构。具体内容详见 2025 年 10 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱 客创意家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-042）。
（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>
并办理相应工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 10 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的公告》（公告编号：2025-043）。

（四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<股东会议
事规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《股东会议事规则》。

（五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会议
事规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《董事会议事规则》。

（六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会专
门委员会议事规则>的议案》。

具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《董事会专门委员会议事规则》。

（七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事、董
事会秘书、经理人员自律守则>的议案》。

具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《董事、董事会秘书、经理人员自律守则》。

（八）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事和高
级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 30 日 刊 登 ……
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